央行加强新型离岸国际贸易监管：清楚银行尽职审查要求

北京商报讯（记者 刘四红）11月底11日，央行官网面世《关于赞同新型涌浪WTO转型有关问题的知会（征集笺）》（以下简称“征集笺”）。对于新型涌浪WTO，征集笺提出，银行办理新型涌浪WTO跨境资金手续费业务时，应根据“认识客户服务”“认识业务”“尽职送审”的展业原则，按下列按规定自主决定审核手续费单证的各种类型：一是手续费真实、合法化且很强商业活动正确性和目的性；二是经合理送审未发现存在涉嫌依靠虚假、结构上新型涌浪WTO进行投机套利、违规转移资金或骗取银行融资等异常情况。