江西友谊阿波罗商业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本新公司及董事会全体成员意味着告示内容真实、精准、比较简单，并对告示里面的虚假历史文献、确实陈述或者重大写明辩称。

尤其提示：

1、本次大本公司闭幕之后没有遭遇增加、一致通过或移转草案的原因；

2、本次大本公司作出会场候选人与网络候选人相转化的方式闭幕。

一、内阁会议闭幕和出席会议原因

1、内阁会议闭幕

（1）小时：

①会场内阁会议小时：2022年4同年18日清晨15:30（周一）

②网络候选人小时：通过上市公司EDI进行网络候选人的基本小时为2022年4同年18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过上市公司互联网候选人系统候选人的基本小时为：2022年4同年18日上午9:15－清晨15:00之后的任意小时。

（2）会场内阁会议闭幕两处：友阿总部大厦13楼1301内阁办公室（岳阳省长沙市芙蓉区朝阳西大街9号）

（3）内阁会议闭幕方式：本次大本公司作出会场候选人和网络候选人相转化的方式。

（4）内阁会议听取人：新公司第六届董事会

（5）会场内阁会议主用者人：董事长黑敬恩师

（6）本次大本公司内阁会议的听取、闭幕应用程序适用《新公司法》、《上市新公司大本公司规则》等有关管理制度和《新公司章程》的规定。

2、大股东出席会议内阁会议原因

出席会议本次内阁会议的大股东及大股东代表者共计15名，代表者有动议权的用者股378,978,120股，占多数新公司用者股数目的27.1830%。

1、出席会议会场内阁会议的大股东及大股东代表者1名，代表者有动议权用者股376,448,740股，占多数新公司用者股数目的27.0016%。

2、通过网络候选人的大股东14名，代表者有动议权用者股2,529,380股，占多数新公司用者股数目的0.1814%。

其里面通过会场和网络举行本次内阁会议的里面小投资者共14名（里面小投资者是就是指以下大股东外的其他大股东：1、上市新公司的董事、监事、高阶管理医护人员；2、单独或者合计拥有人上市新公司5%以上用者股的大股东；），代表者有动议权用者股2,529,380股，占多数新公司用者股数目的0.1814%。

新公司全体董事、监事和董事会参事出席会议了本次内阁会议，高阶管理医护人员及见证大律师出席会议了本次内阁会议。

二、草案审查会动议原因

本次大股东大内阁会草案选用会场动议转化网络候选人动议的方式。

1、审查会关于暂时为控股子新公司提供担保人的草案。

动议结果：提议378,168,540股，占多数出席会议本次内阁会议有效性动议权用者股数目的99.7864%；抵制809,580股，占多数出席会议本次内阁会议有效性动议权用者股数目的0.2136%；拒绝接受0股（其里面，因未候选人绑定拒绝接受0股），占多数出席会议本次内阁会议有效性动议权用者股数目的0.0000％。动议通过。

其里面里面小大股东动议原因：提议1,719,800股，占多数出席会议内阁会议里面小大股东所用者用者股的67.9929％；抵制809,580股，占多数出席会议内阁会议里面小大股东所用者用者股的32.0071％；拒绝接受0股（其里面，因未候选人绑定拒绝接受0股），占多数出席会议内阁会议里面小大股东所用者用者股的0.0000％。

三、本次内阁会议经岳阳启元大律师Horipro大律师见证。

1、大律师Horipro名称：岳阳启元大律师Horipro

2、大律师一栏：莫彪、达代炎

3、结论性意见：本次大本公司的听取和闭幕应用程序适用《新公司法》、《上市新公司大本公司规则》和《新公司章程》的规定；本次大本公司听取人资格和出席会议内阁会议医护人员的资格有权有效性；本次大本公司的动议应用程序、动议结果有权有效性。

四、内阁会议准予PDF

1、《岳阳友好太阳神零售业用者股有限新公司2022年第一次临时大本公司决议》；

2、《岳阳启元大律师Horipro关于岳阳友好太阳神零售业用者股有限新公司2022年第一次临时大本公司的法律意见书》。

实为告示。

岳阳友好太阳神零售业用者股有限新公司

董事会

2022年4同年19日

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