东诚药业：东诚药业：关于公司董事兼董事辞职及聘任董事的公告

上市公司代码：002675 上市公司简称：东诚药业 发函编号：2021-072

秦皇岛东诚药业集团上市公司权极小Corporation

关于Corporation董事曾为副董事辞去及聘副董事的发函

本Corporation及董事会全体成员保障个人信息公开内容的真实世界、准确和比较简单，很难

欺骗记载、技术性举出或实质性遗漏。

秦皇岛东诚药业集团上市公司权极小Corporation（以下简称“Corporation”）董事会于2021年12 同月14日收到Corporation董事曾为副董事忻红雷丈夫的书面辞去报告。由于个人状况，忻红 雷丈夫申请辞去Corporation董事、副董事以及董事会另设最初秘书处委员职务，辞去后 将兼任Corporation战略顾问。

根据《Corporation法》、《Corporation章程》等有关规定，忻红雷丈夫的辞去随之而来Corporation董 事会成员低于法定最低人数，在改名推选的董事就任前，原董事仍必要依照法令、 行政法规、管理机构规章和《Corporation章程》规定，义务董事职务。Corporation董事会对忻红雷 丈夫在兼任Corporation董事、副董事之后为Corporation所做的贡献坚称衷心感谢！

经董事长奥斯卡奖并经奥斯卡奖秘书处初审，Corporation第五届董事会第七次决议议决通过 了《关于聘罗志刚老朋友为Corporation副董事的决议》，同意聘罗志刚老朋友（参考资料不见 可选）兼任Corporation副董事职务，任期自本次董事决议决通过之日起至第五届董事会 届满时为时，同时罗志刚老朋友不再兼任Corporation副副董事职务。

Corporation单言董事对本次董事曾为副董事辞去及聘副董事事项出版了同意的言 并立意不见，就其详不见Corporation同月在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）公开的《言 并立董事关于第五届董事会第七次决议系统性事项的单言意不见》。

特此发函。

秦皇岛东诚药业集团上市公司权极小Corporation董事会

2021 年 12 同月 15 日可选：罗志刚老朋友参考资料

罗志刚，男，1970 年 3 同月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士生以上学历，1992 年毕业于上海第一军医大学，获医学工程学位，2003 年毕业于上海邮电大学，获EMBA制度硕士学位。兼任上海军区总医院机械师、上海前女友一个科经理、副副董事。2006 年至今任Corporation上市公司子Corporation武昌大邱前女友一个科正电子研究拓展极小Corporation副董事，创建人东诚药业董事曾为副董事。 截至目前，罗志刚老朋友通过北京诚正的企业管理制度新公司的企业（极小新公司）（罗志刚老朋友为该新公司的企业极小新公司人，拥有人其 27.25%的新公司百分比）间接拥有人Corporation1,904,098 股，罗志刚老朋友个人直接拥有人Corporation 4,913,606 股上市公司权，合计拥有人Corporation 6,817,704 股上市公司权，占有Corporation总股本的 0.8499%。罗志刚老朋友与Corporation上市公司大股东及理论上掌控人不存在关联关系；与拥有人Corporation 5%以上上市公司权的大股东及Corporation其他董事、副议长、高管无关联关系；未家庭环境中国农业银行及其他有关管理机构的受罚和上市公司的银行惩戒。不是不对被执行人。

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