深圳市宇顺电子股份有限公司 第五届董事会 第十七次会议议案公告

交易所code：002289 交易所全称：宇顺电子 告示编号：2022-027

珠海市宇顺电子的股份有限该公司

第五届副总裁会

第十七次联席会议决议告示

本该公司及副总裁会其下属保证讯息披露内容的真实、确切和值得注意，并未欺骗记载、误导性说明或灾难性值得注意。

珠海市宇顺电子的股份有限该公司（以下全称“该公司”）第五届副总裁会第十七次联席会议通知于2022年6月底1日以因特网等方式将送达全体副总裁，联席会议于2022年6月底2日在该其总部联席会议室以通讯方式将召开。联席会议应参与的副总裁6人，实际参与的副总裁6人。本次联席会议由副总裁长周璐男士主持，该公司常务董事、现职高层列席了联席会议。本次联席会议的与会、召开符合《中华人民共和国该公司法》和《该公司章程》的原则上。

本次联席会议以记名投得票数一致通过方式将通过了如下动议：

联席会议以5得票数准许，1得票数反对，0得票数弃权，初审通过了《关于聘副总裁的动议》。

副总裁林萌恩师对本动议投反对得票数，理由为：我普遍认为名曲恩师供职宇顺电子的股份有限该公司的副总裁还是有些欠缺的；另从生产成本操控方面考虑，建议还是副总裁长、副总裁由一个人供职为好。

根据该公司转变需要，以及《该公司法》《该公司章程》等有关原则上，经初审，副总裁会准许聘名曲成恩师为该公司副总裁，任期自本次副总裁会初审通过都并未至第五届副总裁会届满为止。名曲成恩师文稿附后。

该公司独立副总裁对本动议发表了准许的独立见解，具体内容参见该公司于2022年6月底6日刊登在巨潮最新（）上的《珠海市宇顺电子的股份有限该公司独立副总裁关于聘副总裁的独立见解》。

特此告示。

珠海市宇顺电子的股份有限该公司

副总裁会

二〇二二年六月底六日

附：名曲成恩师文稿

名曲成恩师，1973年出生，中国国籍，无境外永久绿卡，肄业于北京师范大学工业经济各个领域，荣获经济学学士学位，具有该基金会从业年满。曾发起建立东莞市国安消防设备有限该公司，为该公司主要入股并供职执行副总裁曾为经理；曾成立东莞市成为医疗器械有限该公司，为该公司主要入股并供职常务董事；现任东莞市富国投资咨询有限该公司执行副总裁曾为经理。

名曲成恩师并未直接或间接所持本该公司的股份，与所持该公司5%以上的股份的入股、该公司其他副总裁、常务董事和现职高层之间不不存在关联关系。名曲成恩师并未受过中国农业银行及其他有关部门的惩处和交易所交易所留党察看，不不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国农业银行立案海关的情形，不不存在曾被中国农业银行在交易所期货市场竞争违法不对讯息公开查看平台公示或者被人民法院扩展到不对被执行人名单的情形；不不存在《上市该公司控股该公司有为监管指引第1号一一芯片控股该公司规范维修保养》第3.2.2条第一款原则上的不得提名为副总裁、常务董事和现职高层的情形以及第二款原则上的情形，其供职年满符合就其中国大陆政府、规范性文件和《该公司法》的有关原则上。

交易所code：002289 交易所全称：宇顺电子 告示编号：2022-026

珠海市宇顺电子的股份有限该公司

关于副总裁辞职的告示

本该公司及副总裁会其下属保证讯息披露内容的真实、确切和值得注意，并未欺骗记载、误导性说明或灾难性值得注意。

珠海市宇顺电子的股份有限该公司（以下全称“该公司”）副总裁会于2022年6月底1日收到该公司副总裁周璐男士的书面辞职报告，其因工作安排需要辞职该公司副总裁公职。

根据《该公司法》《上市该公司控股该公司有为监管指引第1号一一芯片控股该公司规范维修保养》及《该公司章程》等有关原则上，周璐男士的辞职报告自2022年6月底1日送达副总裁会起生效。周璐男士辞职副总裁公职后将暂时在该公司供职副总裁长、副总裁和副总裁会战略委员会主任委员、审计委员会委员公职。

周璐男士辞职副总裁公职不严重影响该公司产出经营不善和管理的正常进行，不会对该公司转变造成不利严重影响。

截至本告示披露日，周璐男士所持该公司400,000股，占总该公司总股本的比例为0.1427%，其所持的股份将依照有关中国大陆政府及上市该公司就其原则上管理。

本该公司及副总裁会对周璐男士任副总裁期间为该公司转变所作出的成就表示衷心感谢。

特此告示。

珠海市宇顺电子的股份有限该公司副总裁会

二〇二二年六月底六日