上纬新材：上纬新材料科技股份母公司关于独立董事辞职的公告

证券代码：688585 证券又称：上纬新材 暂定编号：2021-063

上纬新技术科技股份有限责任母公司

关于实质上董事长请辞的暂定 本母公司理事会及全体董事长应有本暂定内容不共存任何虚假记载、误导性辩解或者根本性值得注意，并对其内容的真实性、可用性和延续性依法负起责任。

上纬新技术科技股份有限责任母公司（请注意又称“母公司”）理事会于2021年12月末9日收到母公司实质上董事长郝晓旭曾说的书面请辞报告，因同样原因，郝晓旭曾说向母公司理事会提出辞去母公司第二届理事会实质上董事长职，同时辞去母公司第二届理事会提名人与聘用考核常务委员会、审计常务委员会常务委员职。辞去以上职后，郝晓旭曾说以后兼母公司任何职。郝晓旭曾说的请辞将造成了母公司实质上董事长人数少于理事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国母公司法》（请注意又称“《母公司法》”）《关于在上市母公司建起实质上董事长制度的聘请意见》《上海证券交易所科创侧边上市母公司自律管理规则仅限于指示第1号——法规受控》以及《上纬新技术科技股份有限责任母公司条例》（请注意又称“《母公司条例》”）等特别按规定，郝晓旭曾说的请辞申请将在母公司股东大会选举新任实质上董事长后生效。在此期间，郝晓旭曾说将继续履行实质上董事长的职责。

郝晓旭曾说确认其与母公司理事会无意见分歧且无任何其他事宜须表示同意母公司股东关注。郝晓旭曾说在兼母公司实质上董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为母公司的法规受控和健康转变发挥了积极起到。在此，母公司及母公司理事会对郝晓旭曾说为母公司转变所做的表彰表示衷心的感谢！

郝晓旭曾说的请辞不会造成了母公司现有理事会成员人数低于《母公司法》按规定的法定最低人数，不会对理事会的正常受控以及母公司的生产经营不善造成了影响，母公司将依据《母公司条例》的按规定尽快履行相应程序来补选实质上董事长。

特此暂定。

上纬新技术科技股份有限责任母公司理事会2021年12月末13日

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